La Unidad de Información Financiera dictó la Resolución 194/2023 (BO 29/09/2023) mediante la cual reemplaza a partir del 01 de diciembre de 2023 las disposiciones de su antecesora (R. 199/2011) referidas al sistema de prevención y control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) para sujetos que exploten juegos de azar.
A partir de la nueva norma se pasa a un enfoque basado en riesgos, exigiendo al sujeto obligado implementar autoevaluaciones y revisiones externas periódicas.
Independientemente de que la Resolución entra en vigencia el 01/12/2023, debiendo cada sujeto obligado adoptar las medidas pertinentes para la adecuación de manuales de políticas y procedimientos, la primera presentación ante la UIF de la autoevaluación fue fijada para el 30/06/2026 y el primer informe de revisión externa para el 31/08/2026 (debiendo contemplar los períodos 2024 y 2025).